民生银行、民生转债临时股东大会决议公告

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月10日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司发行次级债券的议案及《公司次级债券发行方案》。

　　二、通过公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案。

　　三、通过公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案。

　　四、通过关于提请临时股东大会授权董事会办理因公司部分发起人股东股权转让和股东名称变更等事项引起的工商股东名册变更的议案。

　　五、通过关于提请临时股东大会授权董事会因公司住所变更到国家有关部门办理相关核准、批复、变更等事项的议案：住所变更为“北京市西城区复兴门内大街2号”(邮政编码：100031)。