丽江旅游(002033)召开临时股东大会的通知

　　一、《丽江玉龙旅游股份有限公司第一届董事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议；

　　二、关于修改公司《章程》的议案，该议案需提请股东大会审议；

　　三、关于增加公司注册资本的议案，该议案需提请股东大会审议；

　　四、关于董事会换届选举的议案

　　五、《丽江玉龙旅游股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　六、关于修改《丽江玉龙旅游股份有限公司信息披露管理制度》的议案

　　七、关于修改《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

　　八、关于修改《丽江玉龙旅游股份有限公司内部审计制度》的议案

　　九、关于召开2004年度第三次临时股东大会的议案

　　1、会议时间：2004 年10 月12 日上午8：30 开始，会期半天。

　　2、会议地点：云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院本公司会议室。

　　3、会议审议事项：

　　1） 第一届董事会工作报告；

　　2） 第一届监事会工作报告；

　　3） 关于修改公司《章程》的议案

　　4） 关于增加公司注册资本的议案；

　　5） 关于修改《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

　　6） 关于董事会换届选举的议案；

　　7） 关于监事会换届选举的议案。