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广州东华实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月8日召开四届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定聘请招商证券股份有限公司为本次重大资产置换的独立财务顾问，并为本次资产置换出具独立财务顾问报告。
二、通过公司重大资产置换的议案：公司与广州城启集团有限公司(下称：城启集团)于2004年9月8日签署了《资产置换协议》，公司拟以合法拥有的对广州市东晨房地产开发有限公司的债权(审计值为132155951.03元)、对增城华新联合开发公司的债权(审计值为62002016.35元)、所持有的中山市东华投资有限公司90%的股权(审计值为34185731.18元)与城启集团所合法持有的北京城启投资有限公司83%的股权进行资产置换。本次置出资产净额审计值合计为228343698.56元，价格合计为228343698.56元；置入资产净额审计值为205590200.33元，价格为205590200.33元。置出与置入资产的差额22753498.23元，将在本协议正式生效后，由城启集团以现金的方式补足。上述交易属于重大资产置换，并构成关联交易，需经中国证券监督管理委员会审核无异议，公司股东大会审议通过。
三、通过关于转让广州信兴华房地产开发有限公司(下称：信兴华公司)权益的议案：决定以信兴华公司开发成本的帐面价值525855.34元作为转让价格，将公司在信兴华公司的权益转让给广州市东晨房地产开发有限公司。
四、通过关于向中国工商银行广州市西华路支行贷款2950万元的议案：决定继续向中国工商银行西华路支行申请流动资金贷款2950万元，期限为一年，年利率为5.31%，广州城启集团有限公司为此次贷款提供信用担保。
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