南山实业(600219)临时股东大会决议公告

　　山东南山实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年9月9日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案。

　　二、通过2004年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行总额为 人民币8.83亿元，每张面值人民币100元；可转债期限为5年；票面年利率为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。现有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份乘以3.435元(即每股配售3.435元)。

　　三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。