*ST戈德(000537)第五届董事会第四次会议决议公告

　　1 关于受让重庆鲁能开发（集团）有限公司股权的议案。同意受让山东鲁能置业集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司41%和24.5%的股权，即购买重庆鲁能开发（集团）有限公司合计65.5%的股权。总价款为13，231万元。

　　2 更换董事的议案，同意任津明辞去董事、董事长职务，提名徐鹏为董事候选人。