七喜股份召开2004年第五次临时股东大会的通知

　　公司第二届董事会第二次会议决定召开公司2004年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议日期：2004年10月12日上午9：30，会期一天。

　　二、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号广州七喜电脑股份有限公司大 会议室

　　三、会议审议议案：

　　1、《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案；

　　2、《增补杨?为本公司第二届董事会董事》议案；

　　3、《项兵辞去独立董事》议案；

　　4、《提名姜永宏担任第二届董事会独立董事》议案；

　　5、《独立董事津贴》议案；

　　6、《调整董事会行权金额大小》议案；

　　7、《修改<公司章程>》议案；

　　8、《聘请广发证券股份有限公司为本公司股票终止上市时代办股票转让主办券商》议案；

　　9、《向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度》议案。