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上海贝岭(600171)召开临时股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月08日 09:05 上海证券报网络版

  一、选举方培琦为公司第三届董事会董事长。

  二、继续聘任严海容为公司董事会秘书。

  三、同意将公司持有的上海华虹NEC电子有限公司(下称:华虹NEC)注册资本11.22%的出资划转给公司全资子公司香港海华有限公司(下称:香港海华)并签署《股权划转协议》
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。该议案尚需国家有关部门的审批。

  四、同意香港海华获得上述华虹NEC11.22%股权后,以其所持有的该等股权与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司,该新公司将持有华虹NEC之全部股权。香港海华在该新公司中持有华虹NEC的股权比例保持不变。上述对外投资属于关联交易,尚需国家有关部门的审批。

  五、选举顾晓春为公司第三届监事会监事长。

  董事会决定于2004年10月8日上午召开2004年度第三次临时股东大会,审议以上有关事项。






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