上海贝岭(600171)召开临时股东大会的公告

　　一、选举方培琦为公司第三届董事会董事长。

　　二、继续聘任严海容为公司董事会秘书。

　　三、同意将公司持有的上海华虹NEC电子有限公司(下称：华虹NEC)注册资本11.22%的出资划转给公司全资子公司香港海华有限公司(下称：香港海华)并签署《股权划转协议》 。该议案尚需国家有关部门的审批。

　　四、同意香港海华获得上述华虹NEC11.22%股权后，以其所持有的该等股权与华虹NEC的其它股东共同于境外组建新公司，该新公司将持有华虹NEC之全部股权。香港海华在该新公司中持有华虹NEC的股权比例保持不变。上述对外投资属于关联交易，尚需国家有关部门的审批。

　　五、选举顾晓春为公司第三届监事会监事长。

　　董事会决定于2004年10月8日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。