| 深南电2004年度第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月04日 06:35 上海证券报网络版 | |||||||||
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审议通过了以下四个议案并形成相关决议： 一、《关于投资东莞高?天然气燃机电厂项目的议案》； 二、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司出资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司； 2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高?镇工业发展总公司共同签署《合资公司协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。 3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。 三、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》； 四、《关于增补独立董事候选人的议案》。 |
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