哈高科(600095)董事会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年8月30日召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于批准公司下属子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司投资双鸭 山“世纪大厦”项目的议案：该项目占地面积2644平方米，规划建筑面积18420平方米，项目总投资8273万元，该项目由哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司与双鸭山市世纪大厦有限责任公司共同投资、联合开发建设，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司一次性投入资金1000万元，作为该项目的前期费用，在该项目取得商品预售许可证后，以首期售房款返还公司的投资款，并支付500万元作为利润。

　　三、通过关于增加流动资金贷款的议案；批准公司向中国建设银行哈尔滨市南岗区支行贷款4000万元人民币，贷款期限为三个月。

　　四、同意刘海涛辞去公司董事会秘书职务，同时同意范林业代理公司董事会秘书职务。