*ST江纸(600053)董监事会决议公告

　　江西纸业股份有限公司于2004年8月29日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过《公司股票恢复上市申请书》。

　　三、通过关于向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案。

　　四、通过公司董事会对2004年上半年度财务审计报告所涉及事项说明的议案：公司2004年半年度财务报告已经审计，中磊会计师事务所出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告。