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上海华源企业发展股份有限公司于2004年8月29日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于华源(加拿大)实业有限公司股权托管的议案。
三、同意吴国强不再担任公司副总经理，聘任陈德忠为公司副总经理。
四、通过关于与上工股份有限公司(下称：上工股份)、上海九百股份有限公司(下称：上海九百)互为贷款担保的议案：由于公司同上工股份签署的前两份互保合同即将到期，2004年8月29日，公司与其续签合作协议。双方在协议有效期内相互提供最高限额为12000万元的短期借款担保，协议有效期为合作协议签署之日起1年，担保期限为1年以内(含1年)，担保起止日期以具体签订的保证合同为准。双方同意均以各自拥有的同等资产作为反担保。该协议尚需上工股份董事会审议通过，协议签署生效后，原两份合同终止。这样，公司与上工股份短期借款相互担保的累计最高限额仍保持为17000万元；根据与上海九百拟定的互保协议，双方在协议有效期内相互提供最高限额为3000万元的短期借款担保，协议有效期为合作协议签署之日起1年，担保期限为1年以内(含1年)，担保起止日期以具体签订的保证合同为准。双方控股股东将为该项担保事宜各自出具反担保。截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币73022.42万元，没有逾期担保发生。
五、通过关于第三届监事会部分监事调整的议案。
董事会决定于2004年10月12日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。
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