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秦皇岛耀华玻璃(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月29日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2004年6月
30日总股本34830万股为基数，每10股转增6股派现金红利0.3元(含税)。
三、通过公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(公司持有其57.81%的股权)超薄玻璃项目按实际发生额增加投资概算的议案。
四、通过关于为秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司进行担保的议案：秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司需向交通银行秦皇岛分行办理人民币2000万元流动资金借款和开具最高余额为人民币1000万元的银行承兑汇票，董事会同意为该公司上述银行借款和银行承兑汇票提供担保，担保期限一年。
五、通过秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司公共工程及附属设施完善技改项目的议案：该项目总投资3580万元，投资资金由该公司自筹。
六、通过关于修改土地使用权租赁合同的议案：公司与中国耀华玻璃集团公司(下称：集团公司)同意对2001年5月22日签署的《土地使用权与房屋租赁合同》中有关土地使用权租赁内容做如下修改：1、集团公司租赁给公司的位于秦皇岛市海港区文化南路1-12-(1-1)号宗地的国有土地(13918.41平方米)终止租赁。2、集团公司将其拥有合法使用权的位于秦皇岛市西港路1-9-1-(1)号宗地的国有土地(253717.5平方米)继续出租给公司。根据成本变化情况和市场价格标准，租金调整为以每年每平方米7.89元人民币计收，年租金为200万元。3、2001年5月22日订立的《土地使用权与房屋租赁合同》未修改条款仍继续执行。4、此次土地租赁合同修改自2004年1月1日起执行。
七、同意公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(下称：沈阳耀华)租赁(含融资租赁)沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线资产的方案：沈阳耀华租赁沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司拥有的500吨/日浮法玻璃生产线部分资产，并以融资租赁方式承租耀华玻璃集团财务有限公司拥有的500吨/日浮法玻璃生产线部分资产。1、沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司拥有的资产主要为500吨浮法生产线的房屋建筑物、设备，其中，沈阳星光建材集团有限公司拥有的资产评估价值为4778.01万元，租赁期为5年，每年租赁费为124万元；沈阳星光玻璃有限公司拥有的资产评估价值为3709.72万元，租赁期为5年，每年租赁费为96万元。2、耀华玻璃集团财务有限公司拥有的资产为500吨浮法生产线的房屋建筑物、设备。该部分资产价值约3600万元，融资租赁期限为10年，租金总额按资产评估值的110%计算，年租金为租金总额的1/10。租赁期满，并在沈阳耀华付清全部租金后，该项资产的所有权无偿转让给沈阳耀华。目前，该项资产的评估工作正在进行之中。本次融资租赁行为构成关联交易。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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