ST屯河(600737)董监事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2004年8月27日召开四届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司关于计提资产减值准备的议案。该议案须经股东大会审议批准，股东 大会召开的通知另行公告。

　　三、通过公司关于调整出售新疆天山水泥股份有限公司股权价格的议案：公司与中国非金属材料总公司协商，同意在中国非金属材料总公司出具书面承诺：在合适的时候，由中国非金属材料总公司收购公司持有的新疆屯河水泥有限公司的股权，将本次股权转让总价款由26010万元调整为24390万元，双方将根据以上内容签署《补充协议2》。

　　四、同意由王毅民在董事长无法主持工作期间代行董事长的职权。