宏达股份(600331)董监事会决议公告

　　四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年8月29日召开三届二十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于增加经营范围的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于公司关联方资金占用情况说明及处理意见的议案。

　　五、通过聘任华证会计师事务所有限公司为公司2004年中期审计机构的议案。

　　以上有关事项需待股东大会审议通过，公司2004年第二次临时股东大会召开时间另行通知。