中捷股份2004年第二次临时股东大会决议公告

　　1、《关于增加公司注册资本的议案》，同意增加公司注册资本至人民币8，600万元。

　　2、《关于变更公司经营范围的议案》。

　　3、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

　　4、《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　5、《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　6、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。

　　7、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。

　　8、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》，选举伍静安为公司第二届监事会股东代表监事。

　　9、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》。

　　10、《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。