西安民生(000564)：第四届董事会决议公告

　　公司第四届董事会第二十五次会议于2004年8月30日召开，会议审议并通过了《调整第五届董事会独立董事候选人的报告》，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事中至少包括一名会计专业人士，将公司第四届董事会第二十四次会议审议的独立董事候选人薛来前更换为胡东山，并提交公司2004年第一次临时股东大会审议。公司2004年度第一次临时股东大会审议事项《选举第五届董事会董事及独立董事》中独立董事候选人薛来前更换为胡东山，其他事项均不变，会议如期召开。