|
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司资产置换的议案：公司与江阴远翔物贸有限公司(下称：远翔物贸)、江阴市新发呢绒有限公司(下称：新发呢绒)、公司第三大股东江阴赛特科技有限公司(持有公司43510870股法人股，占公司总股本的4.77%，下称：赛特科技)、江阴金业投资有限公司(下称：金业投资)和江阴市新桥砖瓦厂(下称：砖瓦厂)于2004年8月28日签署了《资产置换协
议》，公司将持有的无锡阳光置业有限公司(下称：阳光置业)90%股权与远翔物贸、新发呢绒、赛特科技、金业投资和砖瓦厂持有的江阴华博纺织有限公司(下称：华博纺织)100%股权进行资产置换。本次资产置换置出资产的价格以公司的原始投资成本为依据，即阳光置业90%的股权的价格为27000万元；置入资产的转让价格以华博纺织2004年7月31日的净资产评估值32143.78万元为依据，双方同意折价4000万元，即华博纺织100%股权成交价为28143.78万元，置出资产和置入资产的差价1143.78万元，由公司根据远翔物贸、新发呢绒、赛特科技、金业投资、砖瓦厂所持华博纺织股权比例以现金方式支付。资产置换完成后，公司拟注销华博纺织的法人地位，将华博纺织的资产和公司资产进行整合。
三、通过江苏阳光(资讯 行情 论坛)进出口有限公司(下称：进出口公司)向远翔物贸转让其持有的阳光置业10%股权的议案：同意进出口公司持有的阳光置业10%股权转让给远翔物贸，转让价格为进出口公司的原始投资成本3000万元。
董事会决定于2004年9月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
| 
