明天科技(600091)召开临时股东大会的公告

　　包头明天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月26日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司对外担保的议案：同意公司为包头华资实业(资讯 行情 论坛)股份有 限公司向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保；同意公司为广州中恒际科贸有限公司向中国银行广州开发区分行5000万元人民币借款提供担保。上述担保方式均为连带责任担保，担保期限均自协议签订生效之日起一年，贷款方均已提供反担保。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元，公司无逾期担保情况。

　　三、通过公司《关于变更部分增发募集资金用途》的议案。

　　董事会决定于2004年10月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。