九发股份(600180)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于设立烟台九发置业有限公司的议案：公司三届二次董事会审议通过拟设立烟台九发置业有限公司，注册资本500万元，公司占80%股份，公司控股子公司山东九发进出口有限公司(公司持有其90%股份)占20%股份，新公司尚未注册登记。因公司房地产业务发展的需要，烟台九发置业有限公司的注册资本拟变更为3500万元，公司占90%股份，山东九 发进出口有限公司占10%股份。

　　三、通过关于为山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案：公司与债权人中国银行烟台分行于2004年8月26日签署了《担保合同》，为山东九发进出口有限公司总额度不超过1亿元人民币贷款及开证提供连带责任担保，担保期限为1年。截止报告日，公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过1亿元人民币，无逾期担保事项。

　　董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。