(600422)“昆明制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　四、通过蒿甲醚技改项目的议案：同意投资1703.19万元，实施20T蒿甲醚项目，资金自筹。

　　五、通过关停公司粉针车间的议案。

　　六、通过在水富注册成立新公司的议案：原则同意在云南省水富县设立新公司，建立青蒿素提炼基地。

　　七、通过昆明制药药品销售有限公司增资扩股的议案：建议由公司单方面实施对销售公司增资，增资金额为6000万元，增资后销售公司注册资本为9000万元，其中公司8900万元，持股比例为98.89%。

　　八、通过昆明雅阁臣药业有限公司(公司持有其20%的股权，下称：昆明雅阁臣)股权的处置的议案：公司于2004年8月23日与昆明雅阁臣其他3家股东共同将其持有的全部股权转让给云南云药科技股份有限公司，并于当日签订与云南云药科技股份有限公司签订了《托管协议》。本次转让标的总价值为737.956万元，其中公司所持股权转让价格为147.5912万元。

　　董事会决定于2004年10月11日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。