中油化建(600546)召开临时股东大会的公告

　　中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于“以分期付款方式”收购有限公司部分房产的议案：目前公司初步议定以分期付款的方式收购中油吉林化建有限责任公司拥有的彩板车间、管桁架加工车间等厂房，价值约450万元。具体交易价格由双方共同聘请资产评估机构对交易资产进行评估，以评估价值作为本次交易的价格。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。