第一百货(600631)董监事会决议公告

　　上海市第一百货(资讯 行情 论坛)商店股份有限公司于2004年8月26日召开四届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)拟进行资产置换的方案：公司 拟将所持有的部分社会法人股股权、长期股权投资及商用房产同上海华联商厦(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：华联商厦)拥有的部分社会法人股股权等资产与百联集团持有的东方商厦有限公司(下称：东方商厦)100%股权进行资产置换。公司本次置出资产的评估值为178838981.45元，华联商厦本次置出资产评估值为17811454.87元；东方商厦整体净资产的评估值为195918833.48元，置入置出资产的差额部分将由百联集团以现金形式支付给合并后的存续公司。该资产置换方案须经合并完成后的存续公司董事会审议确认，并提请股东大会审议批准。

　　三、通过公司与上海全方投资管理有限公司共同投资成立常州百联东方商厦有限公司的议案。