华联商厦(600632)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于置换东方商厦有限公司(下称：东方商厦)资产的方案：公司拟将拥有的部分社会法人股资产同上海市第一百货商店股份有限公司(下称：第一百货)拥有的部分社会法人股、长期股权投资及商用房产等资产与百联集团拥有的东方商厦100%股权进行置换。公司置出资产的评估值为17811454.87元，第一百货置出资产评估值为178838981.45元；东方 商厦净资产的评估值为195918833.48元。置入置出资产的差额部分将由百联集团以现金形式支付给合并完成后存续公司。该资产置换方案须经合并完成后存续公司董事会审议确认，并提请存续公司股东大会审议批准。