五矿发展(600058)召开临时股东大会的公告

　　五矿发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月26日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度提取资产减值准备的专项报告。

　　二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：拟以2004年半年度总股本5513 15323股为基数，每10股转增5股。

　　三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　四、通过关于转让公司持有的大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)股权的有关议案：公司以原始出资额8280万元人民币向厦门国际信托投资有限责任公司转让公司持有的大鹏证券4.4%股权(6600万股)。双方已就此次股权转让协议文件的内容达成一致意见。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。