天奇股份(002009)召开临时股东大会的通知

　　一、《关于修改公司章程的议案》。

　　二、《投资者关系管理制度》。

　　三、《募集资金管理办法》。

　　四、《公司内部审计制度》。

　　五、《关于投资设立长春子公司的议案》。

　　公司拟在长春投资设立子公司。该公司总注册资本为500万元，注册地：长春高新开发区。公司利用自有流动资金投资395万元，占总投资比例的79%，其余由该公司拟聘任的主要经营人员杨景成与梁玉琼分别出资55万元和50万元，上述出资均以现金形式投入。该公司主要围绕一汽集团，从事公司主营业务输送设备与仓储设备的维保与零配件销售、东北地区部份项目的加工制造。

　　六、《关于召开二00 四年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2004 年9 月28日上午9：30在无锡市太湖花园大酒店（无锡市山水东路8 号）召开二00 四年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。