金果实业(000722)召开临时股东大会通知

　　公司第五届董事会第十五次会议于2004年8月27日召开。会议审议并通过了以下议案。

　　一、关于公司部分高管人员辞去职务的议案；同意陈铁儒辞去总经理职务，邓英杰辞去副总经理职务；张秋萍辞去财务总监职务。

　　二、关于公司聘任高管人员的议案；

　　1、聘任邓英杰为公司总经理；聘任邓朝晖为公司董事会秘书；聘任顾刚为公司财务总监；

　　2、聘任邓朝晖、伍守华为公司副总经理。

　　三、同意周代清辞去公司董事的议案；

　　四、推举邓英杰为公司董事候选人的议案；

　　五、修改公司章程的议案；

　　六、设立上海卡孚投资有限责任公司的议案；

　　七、定于2004年9月29日召开公司2004年度第四次临时股东大会。

　　会议时间：2004年9 月29日上午9：00时。

　　会议地点：衡阳市锦江饭店会议室。

　　会议内容：

　　1、审议修改《公司章程》的议案；

　　2、审议周代清先生辞去公司董事的议案；

　　3、选举邓英杰女士为公司董事的议案；

　　4、同意顾刚先生辞去公司监事的议案。