中成股份第二届董事会第十五次会议决议公告

　　一、同意关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案；同意向华业公司增资17120万元人民币，增资完成后，华业公司注册资本扩大至43085万元，由华业公司运用增资资金履行收购鼎鑫公司97.5%股权的协议；

　　二、同意关于变更部分募集资金项目的议案；同意改变剩余募集资金21414万元人民币投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司39%的股权，其余 4294万元人民币用于补充流动资金，以满足不断增长的贸易业务的资金需求。

　　三、同意关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的议案；同意提请股东大会授权董事会在日常经营业务中，对公司与银行间的综合授信额度事项授权董事会全权决策；

　　四、同意关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信的议案；同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为5亿元人民币的免保综合授信额度；同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为3亿元人民币的免保综合授信额度。

　　上述议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。