*ST中发(600335)董事会决议公告

　　中外建发展股份有限公司于2004年8月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、同意盛志兵不再担任公司证券事务代表职务，聘任常志芳为公司证券事务代表 。