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鲁银投资(600784)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:40 上海证券交易所

  一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

  二、通过关于为公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其注册资本的65.97%)提供担保的议案:被担保人烟台鲁银药业有限公司于2001年8月1日向中国工商银行烟台市分行申请贷款人民币1300万元整,由公司为此笔贷款提供连带责任担保,担保期限自2001年8月1日至2004年7月30日。该笔贷款到期后,经双方协商,决定先归还贷款130万元,其余11
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70万元办理展期,同时对价值1000万元的固定资产设备办理抵押,贷款期限自2004年7月30日至2005年7月29日。公司董事会同意为此笔贷款继续提供连带责任保证担保,担保期限自2004年7月30日至2005年7月29日。本次担保行为生效后,公司及所属控股子公司累计对外提供担保36335.3万元,其中逾期担保金额15526.3万元。

  三、通过关于拟对公司之控股子公司威海爱威制药有限公司(公司持股51%,下称:爱威制药)实施债务重组的议案:公司为其提供担保人民币717万元,美元31万元,均已逾期。由于该公司债务负担沉重,经过公司充分论证,拟联合其他股东与债权人,对爱威制药通过债务重组的方式解决面临的债务负担。

  四、通过关于聘请中介机构进行辅导的议案。






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