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一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于“上海汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司贝洱生产厂房建设项目”的议案：该项目采用融资租赁的方法，项目总投资23760万元人民币，资金来源为30%企业自筹资金，70%银行长期贷款。在完工取得产权后按项目发生额转让给上海汽车集团财务有限责任公司，并由该公司以融资租赁方式转让给上海贝洱热系统有限公司。目前转让及租赁协议
尚未签署。
三、通过关于变更募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司的议案：该项目总投资18585万元，其中固定资产投资13950万元，启动流动资金4635万元。合资公司注册资本10000万元，占投资总额的53.8%。其中公司出资9000万元，占注册资本的90%。
四、通过关于上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(下称：合资企业)截止2003年8月1日前累计未分配利润转增投资的议案：合资外方菲特尔莫古全球公司决定将2003年8月1日前累计利润分配所得的现金股利对合资企业进行追加投资(计3653005.70元人民币)，相当于441000美元；故公司将按股比同时追加现金投资额人民币2435337.13元，相当于294000美元。利润分配转增投资后，中外双方的股比不变，仍为40%(中方)，60%(外方)，注册资本增加至1178.5万美元。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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