成商集团(600828)布董事会决议公告

　　成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年8月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　二、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计 机构的议案。

　　三、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案：同意公司用自有的、位于成都市锦江区东御街19号评估价值为人民币18119.42万元的商业用地土地使用权为公司在农行成都市北站支行的9000万元人民币流动资金贷款提供最高额抵押担保。抵押担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息以及抵押权人实现债权的一切费用。抵押期限为3年。

　　以上有关事项需经公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。