*ST英教(600672)召开临时股东大会的公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年8月25日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年中期利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过关于以资抵债的议案：由于公司欠招商银行广州分行环市东路支行(下称：招行环市支行)借款3000万元，应招行环市支行申请广州市中级人民法院查封了公司位于广汉市南昌路14.72万平方米的国有土地使用权及42346.86平方米的房产。现经公司同招行环市支行协商，同意将公司位于广汉市南昌路9.6万平方米的国有土地使用权及45232.76平方米的房产予以出售，出售价格不低于1200万元，所获资金在缴纳有关税费用于偿还债务。

　　董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。