两面针(600249)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于收购广西亿康药业股份有限公司股权的议案：公司拟收购广西亿康药业股份有限公司40%的股权，成为该公司第一大股东。该公司总股本2000万，本次收购价格以评估机构评估的截止2004年6月30日该公司净值为参考，双方在其每股净资产±10%的范围内协商确定收购价格。

　　三、通过关于转让广西亿康南药种植有限责任公司股权的议案：公司拟将所持有的广西亿康南药种植有限责任公司40%股权以原投资额400万元的价格转让。

　　四、通过关于出售中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：中信证券)部分股权的议案：公司拟出售部分中信证券股权4000万股，出让的价格区间拟定为：每股2.08元±10%。

　　五、通过秦宇董事辞职的议案。

　　六、通过提名廖理为独立董事候选人的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。