|
湖南华银电力股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW+2×310MW)机组烟气脱
硫工程的议案：公司拟投资30787万元，建设湖南华银株洲火力发电公司(2×125MW＋2×310MW)机组烟气脱硫工程。该项目资本金为上述投资额的20%，其余资金拟用湖南省环保局已批复的6000万元环保专项资金和正在争取的国债资金以及银行贷款解决。
三、通过关于投资设立大唐先一科技有限责任公司(下称：先一科技)的议案：公司拟发起成立先一科技，新公司注册资本为3000万元人民币，其中公司出资2970万元，占注册资本的99%。
四、通过关于转让深圳市锦龙德投资发展有限公司深圳市车公庙本元大厦写字楼项目(下称：本元大厦项目)出资的议案：公司拟将本元大厦项目的权益6667万元转让给项目合作方北京天华投资有限公司(下称：天华公司)，天华公司同意以上述价格受让。
五、通过关于转让湖南金英投资管理有限责任公司(下称：金英公司)出资的议案：拟将公司对金英公司的900万元出资(占该公司注册资本金的50%)协议转让给湖南加力科技发展股份有限公司，转让价格按公司出资额的1.5倍确定，即转让价格为1350万元。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
| 
