ST济百(600807)董监事会决议公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2004年8月24日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于启动商业经营的议案：拟注册成立“山东将军女仕城商贸有限公司”(暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准)，将泉城路264号营业楼设为以经营服装为主的专业商场。该公司拟注册资本300万元人民币，其中公司出资210万元，占注册资本的70% 。新公司成立后将与公司签订租赁公司泉城路264号营业楼的租赁合同。

　　二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。