海通集团(600537)董监事会决议公告

　　海通食品集团股份有限公司于2004年8月24日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过关于控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限 公司对外投资的议案：

　　1、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司联合慈溪东海房地产开发有限公司等五家企业在浙江桐乡市设立桐乡市东海房地产开发有限公司，该公司注册资本2000万元，公司两家控股子公司各投资300万元，分别占该公司总股本的15%。

　　2、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3900万元。

　　3、同意上述两家公司在2004年9月30日以前继续对桐乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3600万元。