三一重工(600031)召开临时股东大会的公告

　　一、聘任梁稳根兼任公司总裁；向文波任公司执行总裁；易小刚任公司执行总裁、兼研究本院院长；周福贵任公司副总裁、兼营销公司总经理；同意黄建龙辞去总经理职务。

　　二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于调整募集资金投资项目的议案。

　　四、通过关于对公司控股子公司“上海三一科技有限公司(公司占70%股权)”增资扩股的议案：根据公司与湖南三一路面机械有限公司合作投资意向书，双方拟共同对上海三一科技有限公司进行增资扩股，增资后的上海三一科技有限公司注册资本为3180万元，双方股权比例不变。

　　董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。