辽宁时代(600241)召开临时股东大会的公告

　　辽宁时代(资讯 行情 论坛)服装进出口股份有限公司于2004年8月24日召开二届十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于变更募集资金使用的议案。

　　三、通过公司与辽宁时代集团有限责任公司的《关联交易协议》、《综合服务协议》及《土地租赁协议》。

　　四、通过公司与辽宁时代集团有限责任公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司的《关联交易协议》。

　　五、通过公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的《土地租赁协议》及《综合服务协议》。

　　六、同意马雨辞去董事会秘书职务，蒋明辞去证券事务代表职务。聘任蒋明为董事会秘书，曹健为证券事务代表。

　　七、通过增选公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。