兰花科创(600123)召开临时股东大会的公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2004年8月21日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司申请配股发行方案的预案：以2004年6月30日总股本37125万股为基数，每10股配售3股。

　　四、通过关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　五、通过关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案：根据上市时与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《采矿权让渡协议》，经向矿产资源主管部门请示，公司决定依法缴纳望云等四矿采矿权价款9894.7万元，资金由公司自筹解决。从取得采矿权许可证之日起，预计每年摊销约500万元。

　　六、通过关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案。

　　七、通过关于固定资产报废的议案。

　　八、通过关于提取安全费用的议案。

　　董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。