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北海国发(资讯 行情 论坛)海洋生物产业股份有限公司于2004年8月23日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过调整公司部分董事的议案。
三、通过关于改变部分募集资金投资项目的议案。
四、通过关于出让部分控股或参股子公司股权的议案。
五、通过关于将南北大厦装修改造为公司药品仓库和分公司办公场地的议案：同意将公司在北海市北部湾东路的框架楼进行装修改造，使其成为公司GSP药品仓库和公司下属分公司的办公场地，预算投资4200万元。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2004年5月28日，董事长决定公司与著名影星张国立、邓婕及王志刚共同投资设立北京国立?邓婕化妆品有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，公司占注册资本75%。
2、2004年5月30日，董事长决定对办公楼进行扩建改造并安装办公智能化综合系统，预算投资为730万元。
3、2004年6月5日，董事长决定分别以人民币335.20万元、66.78万元、17.22万元将湖南国发精细化工科技有限公司的15.96%、3.18%、0.82%股权转让给袁隆平农业高科技股份有限公司和经营管理层胡晓珊、曹素芸。
4、2004年8月10日，董事长决定将北海国发海洋生物农药有限公司出资250万元持有广西国力投资担保有限公司5%的股权转让给北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司，转让价格为266.46万元。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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