天创置业(600791)董监事会决议公告

　　天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月23日召开四届十五次董事会临时会议及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担保的议案：同意母公司向 银行贷款7000万元人民币，贷款年利率为5.31%、贷款期限为一年；同意控股子公司北京天科创业科技有限公司将位于北京市海淀区中关村西区的天创科技大厦部分房产进行抵押，为母公司的上述贷款提供担保。抵押资产为天创科技大厦地上7、10、12、13层的房屋建筑面积12303.10平方米，分摊土地面积2810.97平方米。根据有关《房地产估价报告》，上述房地产总价为15867.08万元。该议案尚须经公司股东大会批准。

　　三、续聘陈锋军为公司总经理。