大冶特钢(000708)董事会第二十次会议决议公告

　　一、《关于换补公司董事的议案》。

　　陆才垠、张贤筹辞去公司董事职务。董事会提名朱静波、陆志勇为公司第三届董事会董事候选人。

　　二、《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　　陆才垠辞去公司总经理职务，聘任王书林为公司总经理；聘任朱静波为公司副总经理。聘任期与第三届董事会任期相同。

　　三、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2004年9月25日上午9时在公司二会议室召开公司2004年第一次临时股东大会，审议关于补选朱静波、陆志勇为公司第三届董事会董事的议案。