桂柳工A修改2004年第二次临时股东大会议案并延期召开的公告

　　公司董事会于2004年8月7日发布了关于在2004年9月7日召开公司2004年第二次临时股东大会的通知，现根据深圳证券交易所于2004年8月19日发布的《定期报告工作指引－2004年半年度报告第五号》的有关要求，公司董事会于2004年8月23日召开四届七次临时会议，会议作出如下决议：

　　1、对2004年中期净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金后进行分配， 并修改2004年半年度报告及财务审计报告中的相应条款和数据；

　　2、对提交2004年第二次临时股东大会审议的《公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案》进行修改。

　　3、公司董事会决定将召开本次股东大会的日期延期两天即于2004年9月9日上午8时30分召开，8月7日披露的此次股东大会召开通知中其他事项不变。