精工科技(002006)第一次临时股东大会决议公告

　　1、关于《二○○四年半年度报告》及《报告摘要》的议案。

　　2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　3、关于修改《公司治理纲要》的议案。

　　4、关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权的议案，受让金额参照该公司2004年6月30日的净资产值（经审计），确定为人民币叁仟捌佰伍拾万元整。

　　5、关于授权董事会3000万元以下资产处置权和对外投资权的议案。

　　6、关于授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案。

　　7、关于审议与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订2004年度关联交易协议的议案，协议期限自协议签署之日起至2004年12月31日止，协议金额不超过1000万元（含税）。

　　8、关于独立董事、独立监事津贴的议案，津贴标准为每人每年3万元。