新赛股份(600540)董监事会决议公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年8月20日召开第二届董事会2004年第三次会议及第二届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司部分高级管理人员变动的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。

　　四、通过关于投资新疆赛里木钢木制品有限责任公司(下称：新赛钢木)增资扩股项目的议案：2004年8月21日，公司与新疆赛里木钢木制品有限责任公司原股东农五师国有资产经营有限责任公司、农五师机械修造厂以及本次新增出资人蒋蜀新等自然人股东签署了《新赛钢木增资扩股协议》，公司以现金1500万元向新赛钢木增资，增资扩股后，新赛钢木股本总额拟达到1748万元人民币，其中公司出资占新赛钢木85.81%的股权。公司将成为新赛钢木的控股股东。

　　五、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。

　　六、通过公司与发起人股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司拟签订关联交易合同《新疆赛里木现代农业股份有限公司农药买卖合同》的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议。