*ST纵横(600862)董监事会决议公告

　　南通纵横国际股份有限公司于2004年8月22日召开第四届董事会2004年第六次会议及第四届监事会2004年第四次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告正本及其摘要。

　　二、通过公司关于股票恢复上市申请书。

　　三、通过关于按有关规定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案。

　　四、通过公司四届董、监事会延长任期的议案。

　　五、通过关于改聘兴业证券股份有限公司为公司股票恢复上市推荐人的议案。

　　六、同意陈志平辞去公司董事会秘书职务，聘任朱军担任公司董事会秘书职务。

　　七、通过关于调整公司部门设置及组建第五机械分公司的议案。

　　以上有关议案将提交公司2004年第二次临时股东大会审议批准。