长百集团(600856)召开临时股东大会的公告

　　长春百货大楼集团股份有限公司于2004年8月23日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于解聘和聘请会计师事务所的议案：公司董事会决定将原公司审计机构 北京中磊会计师事务所有限责任公司变更为河北华安会计师事务所有限公司。

　　三、解聘姚洪秋公司总会计师职务，聘任周海鹰为公司总会计师。

　　四、通过关于选举、变更董、监事的议案。

　　五、通过公司关于进行资产置换的决定：公司将其全资子公司长春市天然气化学工业公司与长春市国有资产管理委员会拥有的长百大酒店进行等值资产置换。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。