永新股份(002014)召开临时股东大会通知

　　公司第一届董事会第十二次会议于2004年8月20日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

　　一、《公司第一届董事会工作报告》；

　　二、《关于修改公司章程的议案》；

　　三、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；

　　四、《关于修改公司内部审计制度的议案》；

　　五、《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》；

　　六、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　提名江继忠、余根基、鲍祖本、杨贻谋、高敏坚、陈大公为公司第二届董事会的非独立董事候选人；提名韦伟、李晓玲、胡锦光为公司第二届董事会的独立董事候选人。

　　七、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　第二届董事会独立董事津贴为：在任期内每位独立董事的津贴标准为40000元/年，每6个月以现金支付20000元，由公司代扣代缴所得税。

　　八、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。定于2004年9月25日在黄山高尔夫酒店会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　（一）会议时间：2004年9月25日（星期六）上午9：00，会期一天。

　　（二）会议地点：黄山高尔夫酒店会议室。

　　（三）会议审议事项：

　　1) 审议《公司第一届董事会工作报告》；

　　2) 审议《公司第一届监事会工作报告》；

　　3) 审议《关于修改公司章程的议案》；

　　4) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　5) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　6) 审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。