|
一、审议并通过了《关于公司新征建设用地的议案》。经新乡市政府同意，公司在高新技术开发区的现有厂房邻近拟以每亩6万余元人民币的价格，总计1650万元左右，取得260余亩出让土地使用权，以满足企业的长期发展需要。
二、审议通过了《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究中心的议案》。
公司拟把华兰生物制药工程技术研究中心（募集资金项目，投资金额为2000万元人民币）在苏州高新技术开发区建设。
三、审议通过了《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。
12吨人血白蛋白项目是我公司募集资金项目之一，总投资4950.2万元人民币，原计划在新乡高新技术开发区投资建设，建设期两年。为缩短建设周期，较快实现收益，同时达到合理布点的目的，公司拟通过股权投资来实施12吨人血白蛋白生产线的募集资金项目，即收购江苏华辰生物工程有限公司股权。本次股权收购的定价以截止2004年8月31日苏州华辰经审计的净资产值为准。本次股权收购报告待苏州华辰截止2004年8月31日净资产审计报告出具后，将于近期公告。
四、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。
五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。关于召开华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知如下：
（一）定于2004年9月24日（星期五）上午9：00在公司行政办公楼三楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。
（二）、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；
3、《关于公司新征建设用地的议案》；
4、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。
| 
