湖南海利(600731)召开临时股东大会的公告

　　湖南海利(资讯 行情 论坛)化工股份有限公司于2004年8月21日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年中期利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

　　四、通过公司与湖南投资(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司签订交叉担保框架协议的议案：交叉担保期限暂定2年，起始日为本协议签定日。本协议仅适应于双方(包括双方的分公司、控股子公司)在银行信贷业务(含银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等)的担保，互保控制最高额度为人民币2亿元整。担保的方式为在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。

　　董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。